मुख्य आरोपी के डायरी में अहम जानकारी
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने कहा कि उसने अब तक कोयला लेवी घोटाले से जुड़े 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है, जो जबरन वसूली रैकेट में मुख्य आरोपी से जब्त की गई एक डायरी में उनके नाम सामने आए हैं। उनलोगों ने मनी ट्रेल के विवरण की पुष्टि की है।
500 करोड़ से अधिक की वसूली
ईडी ने कहा कि राज्य तंत्र की जानकारी और सक्रिय भागीदारी के बिना इस तरह की प्रणालीगत जबरन वसूली संभव नहीं था। सत्य यह है कि बिना किसी एफआईआर के यह निर्बाध रूप से चला और दो साल में लगभग 500 करोड़ रुपये जमा किए है। ईडी जबरन वसूली रैकेट से जुड़े सभी लेन-देन की जांच कर रही है।
सिंडिकेट में प्रभावशाली लोग
एजेंसी ने आगे दावा किया है कि उसने उस कार्य प्रणाली का खुलासा किया है, जिसमें कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई आदि जबरन वसूली सिंडिकेट के प्रभावशाली सदस्यों में हैं। इन लोगों ने बेनामी संपत्ति बनाने के लिए अपने रिश्तेदारों का इस्तेमाल किया है। भूमि सौदे न्यूनतम चेक राशि पर किए गए थे और जबरन वसूली से बड़ी मात्रा में नकदी संपत्तियों को खरीदने के लिए उपयोग की गई थी। ईडी के कुर्की आदेश के अनुसार, तिवारी के अनुसार, तिवारी कोल ट्रांसपोर्टरों और उद्योगपति से पैसे ऐंठने के 'मुख्य गुर्गे' थे।
रडार पर हैं कई बड़े अफसर
जांच और धन के लेन-देन में छत्तीसगढ़ के कई शीर्ष नौकरशाहों को ईडी के दायरे में ला दिया है। चौरसिया के बयान दर्ज किए गए हैं और एकत्र किए गए सूबतों के साथ सत्यापित किए जा रहे हैं। ईडी ने कहा कि उसने सूर्यकांत तिवारी की 65 संपत्तियां, सौम्या चौरसिया की 21 संपत्तियां, आईएएस समीर विश्वनोई की पांच संपत्तियां जब्त की गई हैं। कुल 152.3 करोड़ रुपये की चल और 91 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। इसमें सुनली अग्रवार एक अन्य की संपत्ति भी है। सौम्या चौरसिया को छोड़कर सभी आरोपी जेल में हैं। संपत्तियों में नकदी, आभूषण, फ्लैट, कोयला वाशरी और फार्म हाउस शामिल है।
100 लोगों के बयान दर्ज
ईडी ने इस मामले में अभी तक करीब 100 लोगों के बयान लिए हैं। इस मैनुअल परमिट प्रणाली के कारण, तिवारी और उनके कर्मचारियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टरों से अवैध लेवी वसूलने के लिए किया जाता था। यह वसूली परिवहन किए गए कोयले के 25 रुपये प्रति टन की दर से लगाया गया है। लेन देन के सभी विवरण आरोपियों के पास लिखित हैं।
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