MP से दुबई तक फ्रॉड सिंडिकेट का जाल : Anuppur में 2500KM दूर पार्सल से भेजते थे ATM, रोजाना लाखों का ट्रांजैक्शन, जानिए कैसे ऑपरेट होता था नेटवर्क ?
MP CG Times / Thu, Mar 19, 2026
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में online fraud, cyber crime और money laundering से जुड़े एक बड़े अंतरराष्ट्रीय गिरोह का खुलासा हुआ है। कोतमा पुलिस की जांच में सामने आया है कि bank fraud और mule account racket के जरिए ग्रामीणों के खातों का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का अवैध लेन-देन किया जा रहा था।
शिकायत से खुला बड़ा साइबर फ्रॉड
इस पूरे cyber fraud case का खुलासा तब हुआ, जब ग्राम पडोर निवासी दीपक केवट ने अपने बैंक खाते के गलत इस्तेमाल की शिकायत दर्ज कराई। जांच में पता चला कि यह कोई साधारण ठगी नहीं, बल्कि international online scam network है, जिसका कनेक्शन सीधे दुबई तक है।
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अनूपपुर–मुंबई–दुबई: 3 लेयर में चलता था नेटवर्क
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: पुलिस जांच में सामने आया कि यह online scam syndicate तीन स्तर पर काम कर रहा था:
गांव में bank account opening fraud
मुंबई में ATM card network और SIM activation
दुबई से पूरा financial transaction control
मुख्य आरोपी दीपक यादव उर्फ फिलिप को मुंबई से गिरफ्तार किया गया, जो दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के संपर्क में था।
रोज 10-12 लाख का ट्रांजैक्शन
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह रोजाना 10 से 12 लाख रुपए का illegal transaction करता था। यह पैसा अलग-अलग खातों से निकालकर दुबई भेजा जाता था।
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पार्सल से चलता था ATM कार्ड रैकेट
ग्रामीणों को सरकारी योजना का लालच देकर खाते खुलवाना
ATM, SIM और पासबुक अपने पास रखना
इन्हें पार्सल के जरिए मुंबई भेजना
वहां से डेटा दुबई तक ट्रांसफर करना
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: यह पूरा सिस्टम mule account scam और digital fraud network का हिस्सा था।
165 ATM कार्ड और डिजिटल सबूत जब्त
165 ATM cards
23 SIM cards
20 पासबुक
18 मोबाइल फोन
1 लैपटॉप और राउटर
जब्त किए हैं, जो इस cyber crime investigation में अहम सबूत हैं।
बैंकिंग सिस्टम पर भी शक
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: इतने बड़े स्तर पर खाते खुलने के मामले में अब banking fraud angle की भी जांच हो रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि कहीं बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है।
दुबई के मास्टरमाइंड पर शिकंजा
पुलिस ने दुबई में बैठे आरोपियों के खिलाफ lookout notice जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और यह online fraud case India का बड़ा खुलासा माना जा रहा है।
Anuppur to Dubai Fraud Syndicate; Mule Account Scam | 7 Arrested in Cyber Crime Case: यह मामला सिर्फ ठगी नहीं, बल्कि cyber crime, mule account racket और international scam network का बड़ा उदाहरण है। अनूपपुर से दुबई तक फैले इस नेटवर्क ने digital fraud India की गंभीरता को उजागर किया है।
अनूपपुर के आरोपियों की भूमिका
अनूपपुर जिले के आरोपियों की इस पूरे online fraud और mule account racket में अहम भूमिका थी। ये लोग गिरोह के ग्राउंड लेवल ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे।
1. ग्रामीणों को झांसे में लेना
आरोपी गांव-गांव जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं, लोन या लाभ दिलाने का लालच देते थे। इसी बहाने उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते थे।
2. बैंक खाते और दस्तावेज कब्जे में लेना
खाते खुलवाने के बाद आरोपी एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और सिम कार्ड अपने पास रख लेते थे। असली खाताधारकों को इन खातों के इस्तेमाल की जानकारी नहीं होती थी।
3. ATM और SIM नेटवर्क तैयार करना
अनूपपुर के आरोपी इन खातों और एटीएम कार्ड का एक नेटवर्क तैयार करते थे। इसके बाद इन्हें पार्सल के जरिए मुंबई भेजा जाता था, जहां से ऑपरेशन आगे बढ़ता था।
4. अवैध ट्रांजैक्शन के लिए खाते उपलब्ध कराना
इन खातों का इस्तेमाल cyber fraud, online scam और illegal transaction के लिए किया जाता था। देशभर से ठगी का पैसा इन्हीं खातों में डाला जाता था।
5. दुबई नेटवर्क से कनेक्शन
अनूपपुर के आरोपी सीधे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड से जुड़े थे या उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। यह पूरा नेटवर्क India to Dubai money laundering chain का हिस्सा था।
6. कैश निकासी और ट्रांसफर
ATM कार्ड के जरिए रोजाना लाखों रुपए निकाले जाते थे। अलग-अलग चैनल के माध्यम से दुबई भेजे जाते थे।
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